Esquema de fraudes e lavagem de dinheiro
Uma força-tarefa deflagrou uma grande operação na manhã desta quarta-feira (25) para desarticular um esquema de fraudes financeiras. A ação bloqueou mais de R$ 1,3 bilhão de um grupo focado na produção de encapsulados e no mercado de marketing digital.
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais coordena os trabalhos. As equipes cumprem 19 mandados de prisão e de busca e apreensão em cidades do centro-oeste mineiro e também no estado de Goiás.
Crimes apurados pela força-tarefa
A investigação aponta que os suspeitos organizaram uma estrutura complexa para cometer diversos delitos graves. As autoridades apuram a prática das seguintes infrações
- Associação criminosa
- Falsidade ideológica
- Lavagem de capitais
- Crimes contra a saúde pública e contra o consumidor
Órgãos estaduais envolvidos na ação
Diversas instituições participam das buscas e das prisões para garantir o cumprimento das ordens judiciais. O grupo conta com promotores de Justiça, auditores da Receita Estadual, policiais civis e militares, bombeiros e agentes da Vigilância Sanitária e da Anvisa.
Os organizadores da operação vão apresentar todos os detalhes e o balanço final dos mandados em uma entrevista coletiva. Representantes do Ministério Público, da Secretaria de Fazenda e das polícias participam do encontro com a imprensa.
